spring 大家好，感谢邀请，今天来为大家分享一下虚拟货币 查封条件的问题，以及和听说银行查封了哪几个第三方支付的一些困惑，大家要是还不太明白的话，也没有关系，因为接下来将为大家分享，希望可以帮助到大家，解决大家的问题，下面就开始吧！
本文目录
查封和冻结的原因
（一）银行卡及卡内资金，与犯罪行为人有关
公安机关在查办案件过程中，如果涉及到赃款赃物，就倾向于将涉案的赃款赃物全部查封、扣押、冻结。犯罪嫌疑人名下的房产、车子、银行卡、股票、证券、股权等全部财产，都会部分或者全部予以查封、扣押、冻结，方便查明案件事实，也方便罚金刑、没收财产刑等刑罚的执行。
另外，这些犯罪嫌疑人的近亲属名下的房产、车子、银行卡、股票、证券、股权等财产，公安机关也会视案件情况，对其中部分或者全部进行查封、扣押、冻结，避免犯罪嫌疑人及其近亲属转移财产。
（二）银行卡及卡内资金，与公安侦办刑事案件相关联
1、卡住被冻卡的主要四种情形
（1）卡主银行卡进行过网上赌博，或购买网络违法彩票
现在许多人会在闲暇之余，通过手机微信等方式进入各类违法的赌博网站、彩票网站或下载APP进行赌博或购买违法彩票，认为可能只是一种休闲娱乐活动。但由于网赌平台往往会用洗钱团伙的银行账户进行走账，会很容易导致银行卡被冻结。
（2）卡主从事虚拟货币/区块链交易，进行投资行为
如果经常性从事虚拟货币的，被冻结银行卡很容易受到违法犯罪团队转入的银行资金，很容易被公安冻结。
（3）卡主从事外贸收到其他陌生第三方的转款，或主动换汇
此种情况下，被冻结银行卡往往并未参与或从事过任何违法犯罪活动，从未进行过网络赌博、购买彩票等违法活动，也未参与过电信诈骗等犯罪活动，但却被公安机关冻结。
那么，就需要自己仔细排查近期的所有银行往来流水情况，尤其是进账的流水，非常有可能吸引有涉嫌诈骗、赌博、洗钱等犯罪嫌疑人员或平台的资金转入而引起了公安机关的冻结措施。
光锥LCC数字货币和天易家禾是真的吗
中国是不合法的，其他国家少数地区有合法的。好多垃圾币种有可能会消失。LCC，就是英文简称LCC，全称叫做lightconeCoin，翻译过来时影视文化的数字资产，中文的全称叫基于区块链技术的影视文化应用开发生态系统。拓展资料：英文名称(LCC)中文名称(影视文化数字资产)中非合作影视数字打造全球第一个影视数字区块链!结合比特币、莱特币、以太仿、推出区块链4.0技术!具备真实数字货币的六大特征!点对点交易、去中心化、实物支付交易、流通各个领域、独立钱包地址、恒量发行!LCC点对点交易!平台没有充值端口，没有提现端口，没有资金池!没有中央账户，不存在圈钱跑路的风险!所以大家可放心持有LCC!参考资料：区块链外衣的传销式数字货币光锥LCC遭查封
听说银行查封了哪几个第三方支付
哪一个第三方帐户也没有查封，只是从安全的角度，以及从国家对货币市场的管控，国家现在限制第三方支付，最多5000元，但是银行卡转帐国家不限制，防止违法犯罪现像。
关于虚拟货币 查封条件到此分享完毕，希望能帮助到您。
