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很多“聪明人”利用法律和监管的漏洞，利用区块链技术隐蔽性高、技术性强、匿名化等特点，在监管的灰色地带大规模倒卖BTC、USDT等虚拟货币，他们在火币网、OKEX平台、可盈可乐等数字货币交易平台注册账户，不进行kyc实名认证，甚至招揽“人头户”注册账户，通过tor和场外现金交易，为上游犯罪的违法所得提供掩饰和洗白的通道，一味地挣快钱，却忽视了这其中的刑事犯罪风险。
我在办理案件过程中发现，很多从事数字货币生意的人对数字货币的认识存在误区，通过数字货币交易并不意味着司法机关完全无法追踪到犯罪嫌疑人。在数字货币存放、使用、交易以及变现的过程中，相应的痕迹信息都可以通过网络监管发现蛛丝马迹。
随着公安机关对网络黑产犯罪的打击力度的增加，数字货币交易的刑事犯罪风险也是越来越大，这应该引起所有币圈人的重视，只有重视化解数字货币交易的犯罪风险，合法合规，养成良好的操作习惯，才能做到增强匿名性，预防和防范相关的刑事法律风险,才能走的长远，否则，等在前面的，有可能是牢狱之灾。
数字货币犯罪是新型网络犯罪，与传统犯罪不同，很多人对此类犯罪不了解，也不懂得该如何才能争取到最轻的处罚，这里我就说一下，数字货币犯罪的定罪量刑标准以及如何才能争取到无罪和罪轻的处罚。
火币现在怎么打开仓式退出海外战略受阻的火币到了困难时刻

砍柴网
2022-10-0912:22
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今日，加密交易所HuobiGlobal发布公告宣布其控股股东公司已向百域资本旗下基金转让所持有的全部股份。随后，火币集团创始人李林发文称自己不再是HuobiGlobal的股东。
财联社|元宇宙NEWS10月8日讯（记者徐赐豪）今日早间，加密交易所火币全球站（HuobiGlobal）发布公告《HuobiGlobal控股股东完成股份出售》，对外宣布HuobiGlobal控股股东公司已向百域资本旗下基金转让所持有的全部股份，后者成为HuobiGlobal的第一大股东和实控人。
随后，火币集团创始人李林在微信朋友圈发文称自己不再是HuobiGlobal的股东，也不直接或者间接拥有HuobiGlobal的任何权限。
此前，市场传言李林将出售自己全部的火币股份，目前消息终于尘埃落定。那么，李林为什么要这样做呢？
李林到了跟火币说再见的时候
“说声再见。就在刚才，完成了HuobiGlobal的股权转让及资产交割事宜，这标志着，百域资本（AboutCapital）旗下基金成为HuobiGlobal的第一大股东和实控人，我不再是HuobiGlobal的股东，也不直接或者间接拥有HuobiGloba的任何权限。”10月8日6时53分，李林发表了朋友圈。

其实早在两个月前，市场就传出李林正在与一批投资者谈判，希望以30亿美元的估值出售其在火币大约60%的股份，包括FTX创始人SBF在内都是潜在的交易对象。
针对此事，元宇宙NEWS记者向李林本人和火币方面求证，李林当时未予回应，而火币官方则回应称，目前没有关于此信息的最新动态可以分享，公司运营一切正常，一如既往地对客户提供安全可靠的服务。
而在今天李林完成股权交割之后，火币方面向记者提供一份新闻通稿。通稿中李林表示：“在2021年底清退中国大陆市场后，我们全球化的发展道路上充满挑战，HuobiGlobal急需更具国际资源和全球化视野的股东带领火币开启下一个征程。我们相信百域资本能够为火币的全球化进程带来全新动力。”
从李林的发言可以看出，HuobiGlobal的海外战略并不是特别顺利。据Coingeck市场数据显示，币安、FTX、Coinbase、OKX、KuCoin等交易量均已超HuobiGlobal。
原火币的一位大客户部经理向元宇宙NEWS记者表示，其实火币早在2020年就想组建海外团队，但是当时疫情原因人员出不去；到2021年底开始行动的时候，已经错过了最好的时机，而且火币团队成员缺乏“海外基因”。
此外，一位跟李林私交甚好的人士告诉记者，李林出售火币股份的想法不是最近才有的。他分析称，币安创始人赵长鹏等人都在海外，而李林“肉身在国内”，需要承担更大的风险。
至于本次交易金额以及李林转让的股份数额，火币并没有对外公布。而火币内部有关人士向元宇宙NEWS记者表示，李林持有的股份超过50%，具体股份份额和交易金额只有公司高层几个人知道。
火币新东家是何方？
据了解，百域资本计划将HuobiGlobal纳入其现有的新兴产业投资组合，实现资本市场与虚拟资产业务的协同效应，并进一步加快HuobiGlobal的全球化步伐。
此外，百域资本并购基金将整合相关行业资源，对HuobiGlobal的国际品牌进行全面升级，包括制定打造全新的全球品牌计划、成立由行业领袖人才领衔的全球战略咨询委员会、注入充沛的风险准备金、大力提升竞争力等。
作为“接盘者”，百域资本并不被人熟知。
据官网消息，AboutCapitalManagement（香港百域）注册于2013年9月24日，主营业务是提供资产管理，是一家专注于投资亚太市场的香港资产管理公司。
据资料介绍，百域资本的两个核心负责人均为上海系金融圈人士，且有多年海外工作经验。
其中，陈亦骅(TedChen)毕业于上海复旦大学数学系，1990年便开始在澳大利亚工作，是中国最早的一批海外基金管理人，拥有澳洲管理学院的MBA学位以及特许财务分析师(CFA)和金融风险管理(FRM)的资格；单黎鸣毕业于上海大学及上海交通大学，曾供职于香港西京投资及申万菱信基金。
百域旗下主营业务为百域亚洲特殊机遇基金。根据基金月报可以得知，百域资本早在2020年7月月报中首次提到进行了比特币的加密资产配置。
该基金在月报中表示：“我们通过最大的ETF（GrayscaleBitcoinTrust）投资了另类资产比特币，我们认为比特币跟黄金性质很像，永续保存且具有稀缺性，我们不仅需要观察比特币的技术面和经济发展，也需要注意政治面来避免大幅回撤。”
不过，2020年7月份的月报仓位组合中并没有列入加密货币的情况，直到2021年3月份该基金的组合中首次出现加密货币的投资组合情况，在0.89亿美元的基金规模中占比达到9.1%。该数字，在2021年10月的月报中一度占到11.9%。根据最新的月报显示，截止2022年8月，百域亚洲基金在加密货币的配置占比为3.6%。

百域亚洲特殊机遇基金8月份月报中基金组合分布情况
元宇宙NEWS记者向百域资本方面发去采访需求，截至发稿暂未获得回应。
李林“弃币迎新”
2000年，出生于湖南衡阳一个小县城的李林以高分考入同济大学，2005年考取清华大学研究生。研究生毕业后李林进入了甲骨文公司工作，这在同龄人中算得上是一份不错的工作。
2008年，李林一边工作一边创业，和几个IT男一起做了“友谊网”。模式有点像“让天下没有闲散的资源”，通过人际关系来实现资源共享。但不到一年的时间，网站只有大约7万用户，3个人每人投资的10万元全部赔了进去，公司也就此夭折。
之后李林进入当时大火的团购网站，2010年他创办团购比价网站“人人折”。此后的1年时间里，人人折经历“黄金发展期”，每次开会业绩数据都会比上一次翻一番，后又拿到投资。“人人折”这一项目为李林带来创业上的第一次成功，同时为其后来的创业积累原始资本。
2013年5月，李林创办比特币交易网站火币网，一般平台赚的都是交易手续费。但火币网一上线就免除手续费，这一举措很快使得火币网的比特币交易数量超过20万枚，单日交易金额超过10亿人民币，占据全球比特币交易市场50%以上的份额，成为当时全球交易量最大的交易平台。
随后，火币网也获得真格基金和天使投资人戴志康的天使投资，2014年获得红杉资本在A轮的千万美元投资。
不过，随着国内政策对加密货币实行强监管，币圈也经历两次行业危机。第一次是在2017年9月4日，央行等七部委发布了《关于防范代币发行融资风险的公告》，叫停ICO，将其定性为非法金融活动。
“代币发行融资中使用的代币或‘虚拟货币’不由货币当局发行，不具有法偿性与强制性等货币属性，不具有与货币等同的法律地位，不能也不应作为货币在市场上流通使用。”公告指出。
由此，所有境内加密货币交易所被勒令限期关闭，并停止新用户注册。火币网也将加密货币交易切换至“火币全球站”，并将交易所业务主体放在了境外；国内则保留火币中国等合规主体，业务主要为区块链+产业服务。
在这一阶段，火币全球站开始海外布局，在韩国、日本、美国、俄罗斯等国家和地区设立站点。2017年11月的月度报告称，其新用户增幅为2055%。
火币全球站的增长一定程度上也得益于2017年下半年开始的行业大牛市。在此轮牛市中，比特币价格最高涨至20000美元附近。
第二次危机是在2021年9月24日，央行等十部门发布《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》，再次强调虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动。相比2017年9月的多部委公告，该公告厘清了交易所经营的灰色地带，严禁向中国境内居民提供服务。
火币则率先表态清退大陆用户，并明确了清退流程。此后李林也开启了退出火币之路，大有弃“币”迎“新”之意。他先是清退注销了国内的公司主体，据天眼查的工商资料显示，李林担任法人代表的7家公司中，除了海南致虚守静商务服务有限公司还在存续外，包括北京火币天下网络技术有限公司的6家都已注销。
今年9月13日，李林控股的港股公司火币科技发布公告称，董事会建议将公司英文名“HuobiTechnologyHoldingsLimited”更改为“NewHuoTechnologyHoldingsLimited”，及将公司中文名“火币科技控股有限公司”更改为“新火科技控股有限公司”。
董事会认为，建议更改公司名称将赋予公司崭新的企业形象及身份，此举将有利于集团未来业务发展，并符合公司及股东的整体利益。
虽然李林退出了火币，但在在加密货币上他早已赚得盆满钵满。
据2022年3月胡润研究院发布的全球富豪榜中，李林以110亿人民币资产出现在其中。和他一起出现的，还有币安（Binance）创始人赵长鹏、FTX交易所创始人SamBankman-Fried以及欧科云链的徐明星。
【来源：财联社】
2021年做usdt的钱取现金了有事吗没有事。
usdt，属于虚拟资产，目前为止中国还是监管。只要你的虚拟资产是正当的个人资产，不会涉及洗钱，可以正常提现。虚拟投资，风险太大，请谨慎投资。
现在一个比特币多少钱比特币的价格是经常浮动的，所以比特币兑换人民币的价格也是经常在变动的。
从最开始的时候，几年前比特币兑换人民币的时候才一比几，最后慢慢发展到了一比十几，然后到一比几十，这时已经非常让人震惊了，很多人都觉得这是一个非常奇特的现象。
因为作为虚拟货币，虽然很多人不了解它的主要作用是什么，但是却有大部分人认为这有点类似于股票，因此就对比特币进行了一系列的投资，直到2020年1月份的时候，比特币的价值已经疯狂的生长，涨到了将近1:47,000左右。
比特币价格一月暴涨249%未来或4万美金一个：
如果比特币在支付方面表现良好，那么其价值会不会还会上升。近日在纽约的一次交易讨论会上，美国文克莱沃斯兄弟表示，比特币的总市值将会在未来不久突破4000亿美元。
如果这种预测成立，按照今年四月份市场上有1080万个比特币的数量算，这意味着，未来每个比特币将上涨至40000美金左右。
当文克莱沃斯兄弟披露他们的比特币ETF基金计划时，曾遭美国一些媒体嘲讽，他们认为比特币这玩儿并不靠谱，同时也怀疑兄弟俩人的智商。
以上内容参考：人民网-比特币价格一月暴涨249%未来或4万美金一个
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