Tom 证券代码：601628 证券简称：中国人寿 编号：临2019－012
中国人寿保险股份有限公司
第六届董事会第十一次会议决议公告
重要提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司第六届董事会第十一次会议于2019年2月25日以书面方式通知各位董事，会议于2019年2月28日以书面审议通讯表决的方式召开。会议应参加表决董事10人，实际参加表决董事10人。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、《中国人寿保险股份有限公司章程》和《中国人寿保险股份有限公司董事会议事规则》的规定。
会议审议通过如下议案：
一、《关于〈公司备案产品定价回溯报告（2018年度）〉的议案》
议案表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票
二、《关于公司与中国人寿财产保险股份有限公司签署〈信息技术服务协议〉的议案》
该交易构成本公司在中国银行保险监督管理委员会规则下的重大关联交易事项。关联董事王滨、苏恒轩、袁长清、刘慧敏、尹兆君回避了该议案的表决。独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票
三、《关于提名中粮期货有限公司监事人选的议案》
议案表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票
特此公告
中国人寿保险股份有限公司董事会
2019年2月28日
