Aidan 证券代码：601628 证券简称：中国人寿 编号：临2022-009
重要提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司第七届董事会第八次会议于2022年2月16日以书面方式通知各位董事，会议于2022年2月22日以书面审议通讯表决的方式召开。会议应参加表决董事10人，实际参加表决董事9人，执行董事王滨无法参加本次会议。会议召开的时间、地点、方式等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、《中国人寿保险股份有限公司章程》和《中国人寿保险股份有限公司董事会议事规则》的规定。
会议审议通过如下议案：
一、《关于<公司2021年产品回溯报告>的议案》
议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票
二、《关于调整公司第七届董事会专门委员会人员组成的议案》
根据相关监管规定，同时考虑到独立董事专业领域与任职均衡度，本公司第七届董事会专门委员会人员组成调整如下：林志权先生转任审计委员会主席、提名薪酬委员会委员，继续担任关联交易控制委员会委员，不再担任战略与资产负债管理委员会主席；翟海涛先生转任战略与资产负债管理委员会主席、审计委员会委员，继续担任关联交易控制委员会委员，不再担任提名薪酬委员会委员。
议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票
三、《关于公司以银行授信方式办理相关保函业务授权的议案》
议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票
特此公告
中国人寿保险股份有限公司
董事会
2022年2月22日
